这次“网剑行动”里，淘宝是哪里来的底气抓你的？ - 荷塘月色_淘宝抖音跨境电商卖家论坛社区

自七月联合了工商，税务部门的“网剑行动”开始，不说淘宝百分之多少店铺在这次行动里栽了跟头，我敢说看我这篇文章的人里面就有不少，那张类目好几家top店失效的截图也是看得人胆战心惊，又哑口无言。

这次行动，很多你熟悉的大店，大品牌，也被波及，可见稽查行动的严重程度。淘宝的稽查系统非常强大，几乎能百分百判断你是否违规，有时候只是看见了没管你罢了，那系统是怎么做到的呢？

DeepFraud：隐蔽交易作弊检测，做到精细化sd行为识别

DeepGraph：社交网络识别，通过关系图谱识别sd行为

而且稽查算法是会不断学习的，最近这几次主要是DeepGraph算法的升级，大家不要低估了阿里对账号关系图谱的识别能力，总之越大的平台死得越快，越大的鱼塘也死的越快。

关于系统如何判断商品是否存在虚假交易关系重大，有主证系统与旁证系统

A用户喜欢商品B，他用自己的淘宝账号C在自己的电脑上购买了商品B，并且过了一天，他并没有更改公网IP地址。

他又用了朋友的淘宝账号D在自己的电脑上购买了商品B。那么根据主证系统，两个淘宝账号CD之间存在唯一性，主证系统被捕捉，机器码与公网IP地址重复。但是商品B，不一定会百分百降权，因为这是用户的行为。

用户的行为是不可控的。该用户做了这个行为。淘宝通过你这样的一个动作无法立即下定结论。就凭这点显然直接断定店铺bd是不合理的。

淘宝的工作就是在你继续bd的同时继续深挖你的数据，强化后续观察。

唯一性铁证与旁证重复密度和连续度来判定你是否虚假交易，淘宝计算的核心是概率。你必须要在淘宝允许的规则下bd。且需要层层保护。

最重要的就是下单账号，你的账号出了问题，整个过程中面对淘宝的许多风险模型

下单的整个行为轨迹，货比，截图，浏览，进店路径，搜索内容等等，

还有账号之间关联度，支付宝好友，收货地址，ip地址

再来就是商家后台数据，是不是一天五单全堆在一起了，是不是转化率异常的高，是不是和行业整体数据相违背。

而且淘宝系统机检是根据：量够而检。量不够不检。就像是淘宝系统为买家设定的违规交易数量。当你达到违规量的，淘宝会用一定量来算他的概率的！来挖出你虚假交易的证据。

不同类目有不同的稽查算法。这就导致各个类目是否产生虚假交易，在销量笔数上存在很大区别。黄金类目对比其他小类目稽查力度也是不一样的。

危险账号的判定标准：一个账号一个月密集成交20笔，50笔，或者100笔，不一定会被打标成危险账号，因为真实的买家也有可能产生这种购买行为，从而达到这个购买数量。淘宝稽查系统是不能直接判断该号是否存在虚假交易的。

但一个商品成交100笔，这100个买家，有80个都是一个月成交了60笔以上的，那么一定可以判定是虚假交易。这是因为你的单品宝贝被多少个这种危险账号刷了，达到了这个危险量。

当然稽查系统对上面这些都有可能进行调整，一般热门类目例如女装，这个是监管最严的，所以会有只刷了几笔就被降权的事

而且这次七月因为联合官方，力度异常的大，淘宝把模型调的过高，所以也出现了被误打的例子，能看出现在bd越来越危险，对操作要求也越高，这也算是一种筛选，有方法的人才能幸免于难。