一、账号的异常行为预判
1、地推（地域局限性过于聚集）
我们对过去（目前还有很多）传统的地推bd模式都知道，很多当天/最近几天的订单的IP和收货地址都是同一位置，这样就会出现阿里稽查系统的红灯，就会对你的链接作为sd预判，轻者会被删除订单重者会被降权，前后两者的概率比例是1:9。
2、bd账号的‘健康’检测
如果bd账号曾将有过违规bd的情况 阿里就会对此做记录，当此账号登录上线转化后 就会立即对所转化的商品进行排查，所以99的鱼塘都会被列入此记录里并会对其检测。
3、店铺‘数据’异常检测
上面说到传统老地推的bd账号的地理密集会出问题，那么同样多个不同地区的bd账号经常同时去同一店铺里去转化或者这些账号经常去多个店铺里去转化，同样会被阿里稽查到，账号过于聚集 很明显这是人为故意操作 百分百会被列为降权目标，此种情况就是典型的鱼塘资源。
二、刻意模仿正常消费者行径，精细化的去bd的方式
1、关键词分析算法
除新品以外 大家都知道不可以用半标题或全标题去转化，那么用各种关键词去转化呢？
淘系的千人千面功能很早就已经完善，不同的账号所展现的商品是不同的，bd账号图方便快捷的做完这一单 会出现卡条件来快速的找到，这样在千人千面的算法下非常的容易被判定为虚假交易的违规行为。
1、模仿正常消费者行径
bd时 绝大部分商家都会有这些步骤 货比 加购 收藏，过于精细的去操作，有规有矩的行为 更会体现出来异常，网络购物的人千千万万 每个人的购物习惯都不同 千姿百态，在千人千面的算法下 有条有理的异常行为极容易被判定为虚假交易的违规行为。
2、行为判断
通再bd的过程中，为了保证做单人能认真的去做 通常会要求各种截图来保证， 你不知道的是 阿里有截图记录判断，所以过多的截图和有序的截图也是被虚假交易违规的一个总要因素。
3、物流的异常行径监控模型
bd的最后一步 发货，市面上kb网都不可以用，有些商家被误导认为真实的单号是最安全的，并不是的，首先要有物流信息跟踪记录 其次是物流的发货重量，所以 既要能保证物流的跟踪信息精确到门牌号又要能保证此单的重量与店铺正常发货的重量一致，否则很容易被降权。
三、社交关系网识别
